EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Poços de Caldas Ltda. – Coopoços – CNPJ Nº 41.791.005/0001-67 - Nire 31400005820
A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Poços de Caldas Ltda. – Coopoços, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 2.950 (Dois mil, novecentos e cinquenta) associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e por sua sede não comportar se realizará, no Espaço Cultural da URCA, situado à Praça Getúlio Vargas, s/nº, Centro, na cidade de Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, no próximo dia 20/04/2022, em primeira convocação às 16:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:30 horas no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 18:30 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
b)Destinação do resultado do exercício de 2021;
c)Uso e aplicação do FATES;
d)Deliberar sobre a fixação de honorários, de gratificações e cédulas de presença da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Administrativos e Fiscais;
e)Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme dispõe a Resolução CMN nº 4595;
f)Eleição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal;
g)Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.
Poços de Caldas, 18 de março de 2022.
Ana Alice de Souza – Diretora-Presidente
Observações:
1)O prazo para entrega de documentos para registro de chapas encerra-se em 04/04/2022, às 17:00 horas (Dezessete horas), na sede da Cooperativa. Caso haja mais de 01 (uma) chapa, a votação será feita por escrutínio secreto. Em caso de empate entre os concorrentes, nova eleição acontecerá em 27/04/2022.
2)Devido às medidas de segurança demandadas pelo COVID-19, solicitamos que compareça somente o associado. Para a segurança de todos, serão tomadas as seguintes medidas: a)observação de distanciamento mínimo; b)disponibilização de álcool em gel; c)indispensável o uso de máscara facial; d)aferição de temperatura.